Итальянская полиция конфисковала активы на 400 миллионов евро у криминального авторитета, причастного к неназванной мальтийской игорной компании, связанной с мафией.
Масштабные усилия правоохранительных органов, объединенная операция с участием нескольких региональных отделений полиции Италии, направлены на борьбу с незаконным проникновением в сектор азартных игр и ставок со стороны мафии “Ндрангета”.Уголовная полиция раскрыла сложную схему мошенничества, связанную с незаконным использованием онлайн-ставок через зарегистрированную на Мальте компанию.
В действительности, как сообщили полицейские, центр операции находился в Реджо-Ди-Калабрии, столице Ндрангеты.
Схема была также внедрена на международном уровне, через несколько дополнительных компаний, которые имели филиалы в Румынии, Австрии и Испании.Оказалось что благодаря использованию сети подставных компаний, “Ндрангета” могла отмывать свои средства, полученные незаконным путем.
Согласно данным правоохранительных органов, предприятие представляло собой пирамидальную структуру, в которой лица, занимающие руководящие должности, были связаны с компанией “Ндрангета”, которая гарантировала сокращение доходов в обмен на охрану.
В полиции добавили что полученные таким образом средства были переведены за границу для того чтобы освободить их от уплаты налогов в Италии.Полиция объявила о том, что нашла личность одного из преступников, который был вовлечен в эту схему.В связи с полученными доказательствами, Окружное управление по борьбе с мафией привлекло к расследованию данной цифры другие полицейские силы.
В ходе судебного расследования полиция обнаружила активы неназванного криминального авторитета, как прямо, так и косвенно контролируемые этим человеком.
Полиция добавила, что общая найденная сумма была “непропорциональной” по сравнению с их задекларированным доходом.
В результате Секция превентивных мер суда Реджо-Ди-Калабрии распорядилась наложить арест на активы этого человека.
За этим последовал второй приказ наложить арест на все доступные активы, связанные с тремя связанными игорными компаниями, двумя мальтийскими трастами, включая их финансовый портфель, а также связанные с ними финансовые и другие активы.Общая стоимость активов, арестованных властями, составляет 400 миллионов евро. Кроме того, суд постановил вести наблюдение за криминальным авторитетом в течение следующих двух лет и шести месяцев, а также запретить покидать свой муниципалитет.
Полиция заявила, что операция продемонстрировала “высокое внимание” финансовой полиции и прокуратуры.
Каким образом мафия проникла в мальтийский игорный бизнес
Операция “Галактика” была впервые объявлена в начале мая этого года, когда полиция конфисковала 3 миллиона евро после проведения первого расследования.
После публикации последнего отчета Мальты о рисках ПОД, в котором говорилось о возможности того, что организации, связанные с организованной преступностью, смогут контролировать деятельность игорных заведений, прошло несколько дней с момента проведения арестов.
Масштаб нынешнего или прошлого проникновения мафии в игорный бизнес на Мальте неизвестен. За последние несколько лет итальянская полиция раскрыла множество предприятий, которые были связаны с различными криминальными группировками.
Данный отчет был опубликован в начале этого месяца депутатом Европарламента от левой партии. В нем говорилось о том, что организованная преступность получила миллиарды евро через средиземноморский остров с того момента его превращения в центр онлайн-гемблинга.
