Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявило в международный розыск четырех человек, подозреваемых в организации незаконного онлайн-казино 1win.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства, говорится, что подозреваемыми являются граждане трех стран постсоветского пространства. Среди них:
- Сергей Владимирович Черных, гражданин России, 1993 года рождения;
- Марина Юдина, гражданка Украины,1999 года рождения;
- Павел Игоревич Нестеренко, гражданин Казахстана, 1998 года рождения;
- Турсын Бегдатовна Мусалиева, гражданка Казахстана, 1996 года рождения.
Согласно данным АФМ, эти лица причастны не только к организации незаконного гемблинга на территории Алматинской области и города Алматы, но и к более серьезным преступлениям.
В частности, их обвиняют в совершении насильственных действий и незаконном лишении свободы граждан. Доход организаторов нелегального казино оценивается в $7 900 000, что указывает на значительные масштабы их деятельности.
Следи за интригами и расследованиями в мире гемблинга на Club98!