Согласно сообщению «Телеграф», в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года украинское ООО «Спейсикс» (владелец онлайн-казино Cosmolot) вывело за границу около 5,4 млн евро (около 526 млн руб.). Благодаря этому компания уклонилась от уплаты налогов и получила доходы, которые не были налогообложены, считают в БЭП, ведущем расследование против Cosmolot с мая этого года.
В БЭП были обнаружены два платежа, совершенных в Великобритании, которые составили 2,76 млн евро и 2,64 млн евро соответственно, которые были направлены ООО “Спейсикс” в адрес иностранных компаний KYCAID Limited и Splash Technology Limited.
В материалах дела говорится, что две компании специализируются на оказании услуг по идентификации личности. Первая из них прекратила свою деятельность еще в феврале 2014 года. У БЭП возникли вопросы по обоим этим платежам.
Помимо этого, было обнаружено большое количество сайтов-зеркал онлайн-казино Cosmolot, которые используются для проведения азартных игр и с которых компания удерживает налоги на территории Украины. Для справки отметим, что компания «Спейсикс» стала первой в Украине компанией, которая получила лицензию на осуществление игорной деятельности после того, как была легализована деятельность гемблинга.
