Согласно информации Государственного бюро расследований Украины, в стране проводится около двух десятков обысков по делу о незаконной деятельности онлайн-казино. В соответствии с информацией следствия, эти казино были связаны с букмекерской компанией Parimatch, которая была внесена в украинские санкционные списки в марте 2023 года.
Оказалось, что обыски были проведены по двум онлайн-казино, которые нелегально функционируют на территории Украины. Оно касается двух казино: BuddyBet и PariWin, которые, возможно, имеют отношение к Parimatch.
Как уточняется, следственные действия проводятся в помещениях, принадлежащих финансовым организациям и их клиентам, а также в помещениях физических лиц, которые принимали участие в этой незаконной деятельности. Какие-либо имена и наименования компаний пока также не упоминаются.
Общеизвестно, что обвиняемые проходят по делу о налоговых преступлениях, а также об отмывании преступных доходов посредством приобретения криптовалюты и использования подконтрольных финансовых инструментов.
Согласно информации, представленной на сайте, в Украине против Parimatch были введены санкции по причине того, что букмекерская компания подозревается в связях с Российской Федерацией. В последствии, у компании была отозвана лицензия на осуществление деятельности в сфере азартных игр и онлайн-казино.
