Основатель Binance и бывший глава платформы, Чанпэн Чжао, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания вины в обвинениях, связанных с отмыванием денег и нарушением санкций. Сторона обвинения требовала до трех лет тюрьмы, в то время как защита стремилась к домашнему аресту.
В ноябре 2023 года Binance была оштрафована на $4,3 млрд и Чжао ушел с поста главы платформы из-за обвинений в финансовых нарушениях. Чжао признал вину, согласился заплатить $50 млн штрафа и добровольно явился на судебное заседание из ОАЭ в США.
Прокуроры обвиняли Чжао в масштабных нарушениях закона о банковской тайне и связывали его с транзакциями на сумму около $900 млн через Binance, связанными с финансированием терроризма и другими незаконными операциями.
Адвокаты Чжао подчеркивали его сотрудничество с властями США и отсутствие контроля над деятельностью Binance. Они напоминали о предыдущих случаях, таких как дело BitMEX, где основатели были условно осуждены.
Чжао признал неспособность обеспечить эффективную борьбу с отмыванием денег на Binance во время своего руководства. Суд учитывал его сотрудничество с властями и письма поддержки от индустрии криптовалют при вынесении приговора, который был более мягким из-за всех
