Новые инициативы Евросоюза по противодействию отмыванию денег направлены на укрепление защиты континента от таких преступлений. В среду Европейский парламент утвердил новый пакет правил AML, который будет действовать на территории ЕС. Эти меры обеспечат доступ к точной информации о бенефициарных владельцах для лиц с законными интересами, включая журналистов, работников СМИ и организации гражданского общества.
Данные о бенефициарных владельцах будут доступны в национальных реестрах и на уровне ЕС за последние пять лет. Это поможет финансовым разведкам быстрее выявлять подозрительные транзакции, определять случаи финансирования терроризма, анализировать открытые данные, блокировать сомнительные операции и предотвращать финансирование преступной деятельности.
Новые правила будут контролироваться Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) во Франкфурте. AMLA будет осуществлять прямой надзор за финансовыми учреждениями высокого риска, координировать действия национальных регуляторов и разрешать конфликты.
Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) приветствует эти изменения, отмечая, что единый набор правил AML упростит работу онлайн-гемблинг операторов путем стандартизации требований к отчетности и правил во всех странах-членах. После одобрения новых правил Советом ЕС и их публикации в Официальном журнале ЕС, они начнут действовать, обеспечивая последовательное и эффективное регулирование в рамках ЕС.
