Редакция газеты “Коммерсантъ” провела проверку информации о возможности пополнения счета в онлайн-казино Azino777 через сервисы Сбербанка “ЮMoney” и “СберПэй“. По данным финансовых телеграм-каналов, такие транзакции были возможны.
Проверка показала, что процесс пополнения счета через “ЮMoney” и “СберПэй” действительно несложен. Однако стоит отметить, что это не прямые переводы на офшорные счета, а использование P2P-схемы для перевода на карты физических лиц, выпущенные Сбербанком.
После получения подтверждения от Сбербанка о работоспособности таких транзакций, “Коммерсантъ” обратился к банку для получения дополнительной информации. Представители Сбербанка заявили, что они соблюдают законодательство, но офшорные игорные операторы используют карты подставных лиц (дропов) для расчетов.
Банк регулярно блокирует такие карты, счета и кошельки, однако игорные нелегалы постоянно меняют дропов, что затрудняет выявление преступных схем.
