22 марта Центробанк России объявил о лишении АО “Банк Стрела” лицензии на осуществление банковских операций. Причиной этого решения стало участие банка в высокорисковых операциях между физическими лицами и нелегальными операторами азартных игр.
Также были выявлены нарушения, связанные с игнорированием законодательства и нормативных актов регулятора, включая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Центробанк отметил, что основной вид деятельности банка “Стрела” заключался в проведении денежных переводов между КИВИ Банком и другими участниками банковского рынка.
Это направление включало множество операций, направленных на совершение транзакций с криптообменниками и нелегальными онлайн–операторами азартных игр. “Банк Стрела” занимал 321-е место в российской банковской системе. Информация о сомнительных операциях передана правоохранительным органам.
