Согласно данным, представленным отраслевым журналом AGB Brief, США, Великобритания и Канада ввели санкции против 14 граждан и юридических лиц, которые принимали участие в деятельности по организации «схемного трафика» в Юго-Восточной Азии, включая некоторых людей, связанных с региональными казино.
В настоящий момент против 9 физических и 5 юридических лиц введены санкции за их участие в торговле людьми, которая велась с онлайн-мошенническими центрами в Камбодже, Лаосе и Мьянме.
В состав 14 человек, которые являлись юридическими и физическими лицами, входили 3 авторитетных человека, которые были связаны с центром в Шве Кокко, который находится в штате Карен в Мьянме, недалеко от границы с Таиландом. По словам источников, изначально центр был сконцентрирован на казино и азартных играх в Интернете, но затем он стал вовлечен в схемы мошенничества и схемы онлайн-казино.
Санкции включают, например, Чжао Вэя, который представляется как китайский преступник-магнат, который владеет особой экономической зоной «Золотой треугольник» на северо-западе Лаоса и Ше Чжицзяна, который является директором зарегистрированной в Гонконге Yatai International Holding Group, которая контролировала «центры схемного трафика» в Шве Кокко, Мьянма.
Другие санкции были направлены против двух физических и пяти юридических лиц (в основном отелей и казино), которые, по мнению властей Камбоджи, могли быть причастны к мошенническим операциям на границе с Вьетнамом. Это произошло в прибрежных городах Сиануквиль и Бавет на пограничном переходе между двумя странами.
