Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк, сообщается на официальном сайте регулятора.
Из пресс-релиза Центробанка следует, что причиной отзыва лицензии у КИВИ Банка стали связи с нелегальным гемблингом.
Банк не является значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.
сообщил центробанк
Еще были зафиксированы случаи мошеннических действий с использованием персональных данных клиентов банка QIWI, которые использовались для проведения операций без их согласия. Кроме того, отмечается, что в КИВИ Банке не предпринималось никаких действенных мер для снижения рисков, при этом он продолжал выполнять высокорискованные операции.
Стоит обозначить, что теперь игроки официальных российских букмекерских контор больше не смогут пополнять счет через Qiwi. То же самое можно сказать и о выводе денег со счета российского букмекера.
