Гражданина Беларуси ожидает суд по крупнейшему в стране делу о продаже банковских реквизитов. В схеме участвовали личные данные более 1300 человек. Примечательно, что реквизиты продавались с целью регистрации фейковых аккаунтов на иностранных и отечественных гемблинг-ресурсах.
Следствием установлено, что житель Бобруйска в 2019 году узнал о возможности заработка денег путем продажи личных (в том числе банковских) данных, которые передавались анонимам.
Помогли знакомые и дропы
На момент совершения сделки, молодой человек, которому на тот момент было 19 лет, уже открыл несколько банковских счетов. После этого он принял решение продолжать свое дело. Он нашел двух людей, которые за небольшую плату предоставляли ему банковские данные своих знакомых.
Проданные реквизиты обычно использовались для регистрации на сайтах отечественных и иностранных букмекерских контор. С помощью подельников бобруйчанин насобирал личную информацию более 1300 дропов
Цена банковской карты в этой схеме составляла около 3500-10 000 российских рублей. Средства, которые мошенник заработал в период своей деятельности, были арестованы. В зале суда ожидают еще двух обвиняемых в совершении преступления. Все они признали свою вину. Неоднократно возбуждались дела по факту мошеннических действий в отношении лиц, которые согласились на передачу своих реквизитов.
Помимо этого были затронуты банки и гемблинг-операторы, так как следственный комитет потребовал устранить условия, которые способствовали совершению преступления. Например, как говорят в банке, клиент с ограниченными возможностями попросил оформить 9 премиум-карт на свое имя, и сотрудники банка не стали подозревать его в мошенничестве.
