Существуют новые правила, которые требуют от поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проведения более тщательного анализа клиентов и предоставления информации о подозрительной активности.
Финансовая разведка получит доступ к документам, которые касаются финансов, административных и правоохранительных органов, включая налоговые декларации и информацию о фондовых и криптотранзакциях.
Также они будут иметь возможность приостановить или отозвать согласие на совершение транзакции в целях проверки ее на подозрительность.
Наличные сделки на сумму более 10 000 евро также будут запрещены.
После того, как новые правила будут согласованы с государствами-членами ЕС, они официально вступят в силу.
